Сензационни показания, че „ВТБ Капитал“ е скрила участието си в аукциона по продажбата на най-големия български телекомуникационен оператор Vivacom даде в английския съд ключовият свидетел Джойслин Бенет. В Търговския съд на Англия и Уелс компаниите Empreno (BVI) и LICT (Люксембург), собственост на руския бизнесмен Дмитрий Косарев, още от 2016 г. оспорват сделката за Vivacom, в която „ВТБ Капитал“ продава сама на себе си компанията - при това на крайно занижени цени. Фактически топ мениджърите на британското дъщерно дружество на руската държавна банка ВТБ „VTB Сapital“ - Юрий Соловьов и Алексей Яковицки, чрез фиктивни финансови операции са присвоили активи на дружеството на стойност около 1 млрд. долара от, смятат ищците.

Юрий Соловьов - заместник-председател на управителния съвет на "ВТБ Банк" и председател на съвета на директорите на "ВТБ Капитал Холдинг"

 

Нека припомним, че операторът Vivacom беше продаден пред ноември 2015 година за 330 милиона евро, макар стойността на телекома да е в пъти по-голяма. Компанията бе придобита от българския бизнесмен Спас Русев. Зад цялата сделка обаче стои „ВТБ Капитал“.

 

През февруари 2016-та година акционерът на Vivacom Дмитрий Косарев подава иск в Лондон срещу британското дъщерно дружество на „ВТБ Капитал“ за „незаконно придобиване и продажбата на Vivacom на свързана страна на занижени цени“.

 

По данни на ищците акциите на българския телеком са изкупени от люксембурската VivaTelecom, която се оглавява от някой си Спас Русев, но чийто юридически собственик е консорциум от инвеститори, в това число - „ВТБ Капитал“. Ищците считат продажбата за измама и предявяват претенции акциите или тяхната равностойност да бъдат върнати на компанията V2. Представител на акционера Косарев оценява загубите в размер на не по-малко от 250 млн. евро.

 

През април 2018-та година компанията V2 отново подава иск в английски съд срещу компанията Viva Telecom, която е косвен собственик на българския мобилен оператор Vivacom. Исканията са същите, както и преди: връщане на акциите на оператора Vivacom или възстановяване на тяхната стойност.

 

Съдейки по всичко, повторният иск във Върховния съд на Лондон може да се окаже по-успешен за ищците. Едновременно с това опасността руската държавна банка ВТБ да загуби милиони долари е съвсем реална.

 

Ключовият свидетел

 

На 14 май 2019 година, по време на открито заседание в Търговския съд на Англия и Уелс по това дело, бяха представени нови сензационни доказателства - свидетелските показания на Джойслин Бенет.

 

Джойслин Бенет е гражданка на САЩ, постоянно пребиваваща в Швейцария. Директор е на компанията Leman Nominee Company Limited, която се занимава с професионално управление на активите на множество тръстове и работи за различни клиенти, включително за внимателно законспирираните дъщерни дружества на ВТК Капитал.

 

Свидетелските показания на госпожа Бенет потвърждават опасенията на компаниите на ищците Empreno Ventures Limited и LIC Telecommunications Sarl, чийто бенефициент е Дмитрий Косарев, които бяха обявени като част от продължаващите от 2016 година насам съдебни процеси във връзка с т. нар. „търг“ за продажбата на Vivacom, съобщава агенция „Ройтерс“.

 

В частност г-жа Бенет потвърждава фиктивния характер на „търга“, проведен от „ВТБ Капитал“ през 2015 година. Смисълът на аферата е да се продаде телекомуникационния оператор, свързан с ВТБ и неговите топ мениджъри, на купувача VivaTelecom (Люксембург) S.A. на значително по-ниска цена с цел незабавна препродажба на стратегически инвеститор, но вече на пазарна цена.

 

(факсимиле…)

 

Г-жа Бенет твърди също, че скандално известният български бизнесмен Спас Русев е бил посредник на „ВТБ Капитал“ в тази сделка, както и че  поради липса на средства е получил цялото необходимо финансиране от банката.

 

„ВТБ трябваше да предостави парите на г-н Русев за участието му в търга по придобиването на Vivacom…защото г-н Русев не можеше да си позволи това сам. Налагаше се ВТБ да самофинансира участието си, но това да  остане скрито“, казва Бенет пред съда. „Спомням си, че за да не излезе наяве фактът, че ВТБ стои зад г-н Русев, бе създадена сложна структура“, посочва свидетелката.  

 

Русев сам е разказвал на Бенет, че ВТБ Капитал му е платил за „интереса" към телекома. „Фактическият купувач на Vivacom беше „ВТБ Капитал“, изтъква Джойслин Бенет. Показанията ѝ описват търга като „изкуствен процес“. Според Бенет, Русев е бил убеден, че ще спечели търга. „Г-н Русев бе развълнуван от сделката с Vivacom. Това беше неговото спасение, което трябваше да го измъкне от затрудненото му финансово положение“, свидетелства Бенет. Пред съда тя заявява, че Русев е бил в банкрут и след края на сделката с ВТБ възнамерявал да изплати дълговете си.

 

Мащабите на аферата поразяват въображението. „По-специално си спомням как той каза, че ВТБ вече има купувач… свърза се с Deutsche Telecom и Orange… и ми се похвали, че те (Русев и неговите руски партньори) ще купят Vivacom за около 330 милиона евро и ще го „пробутат“ за 1 милиард“, казва Бенет.

 

(факсимиле …)

 

Джойслин Бенет предостави на съда копия от електронната си кореспонденция със Спас Русев, която също разкрива ролята му в търга и потвърждава неговите тесни взаимоотношения с ръководството на „ВТБ Капитал“. Например, на 7 август 2015 г. Русев пише на Бенет: „Намирам се в процес  на договаряне на схема за придобиването на Vivacom-BTC. Разбира се, ВТБ има някои ограничителни изисквания, като например юрисдикцията, типа на компанията и доставчиците на услугите, особено за Люксембург…“

 

Тези свидетелски показания и електронната кореспонденция потвърждават изцяло иска в пълния му обем, а представянето им в съда бележи началото на нов етап в съдебното производство по „българската афера“ на топ мениджърите на „ВТБ Капитал“. Съдия Малдър сметна за необходимо да прочете на глас значителна част от показанията на г-жа Бенет на открито заседание. Сега тези свидетелски показания вече са публично достояние.

 

Разбойникът Соловьов

 

Инициатор на съмнителната сделка с Vivacom е преди всичко шефът на „ВТБ Капитал“ и първи зам.-председател на ВТБ Юрий Соловьов, заедно с неговите български съучастници. Именно благодарение на него държавният бюджет на България е ощетен с поне 300 милиона евро от продажбата на Vivacom. Ако не беше намесата на Върховния съд в Лондон, тези пари можеха да се окажат в джоба на този руски топ мениджър.

 

49-годишният Юрий Соловьов е роден в Улан Батор. Кариерата си започва като дребен дилър в „Инкомбанк“. Занимавал се е с решаването на съмнителни въпроси в руските дъщерни фирми на „Лемън Брадърс“ и „Дойче банк“. Отдавна и за постоянно живее в Лондон. В Москва се връща предимно по бизнес дела.

 

Както става ясно, Соловьов има отношение не само към „българската афера“, но и към много други съмнителни финансови операции на „ВТБ Капитал“, която има представителства в голяма част от световните финансови центрове. Така през същата тази 2016 година, когато избухва скандалът около Vivacom, Комисията за търговия на стокови фючърси на САЩ предявява към банка ВТБ и към инвестиционната банка „ВТБ Капитал“ обвинения в извършването на фиктивни фючърсни сделки  рубла/долар“.

 

На сайта на ведомството е посочено, че от декември 2010 г. до юни 2013 г. ВТБ и "ВТБ Капитал" са сключили на Чикагската стокова борса над 100 търговски сделки по фючърсни договори на стойност около 36 милиарда долара.

 

Поради изискванията за капиталова адекватност ВТБ не може да хеджира валутните си рискове чрез суапове на извънборсовия пазар -  затова първо прехвърля валутния си риск към дъщерното дружество на „ВТБ Капитал“ чрез транзакции на Чикагската фондова борса. На сой ред „ВТБ Капитал“ вече хеджира рисковете на извънборсовия пазар чрез суапове на по-благоприятни ценоразписи. Затова именно американската Комисия счита търговията с фючърси между свързани банки за фиктивна и неконкурентна и ги задължава да заплатят глоба. В крайна сметка Соловьов започва да си сътрудничи с финансовия регулатор на САЩ, което само по себе си е подсъдно, а „ВТБ Капитал“ плаща минималната глоба от 5 млн. долара. Този факт се отразява силно негативно на репутацията на руската държавна банка на световните финансови пазари.

 

В същото време „ВТБ Капитал“ се оказва в центъра на друг корупционен скандал - с ценни книжа на Мозамбик. Финансирайки военноморските сили на тази африканска страна, ВТБ заедно с ръководството на републиката, успява да привлече вниманието на британските банкови регулатори и цялата западна преса, внасяйки стотици милиони долари в офшорни сметки.

 

Ненужна слава на „ВТБ Капитал“ донася и публикация в WallStreetJournal, която се появява в авторитетното издание още през април 2016-та година. В нея авторът разказва как „ВТБ Капитал“, финансирайки придобиването на риболовни кораби от Мозамбик, почти е утроила военния флот на тази държава. Всъщност обаче, реално този флот е трябвало да се увеличи тридесет пъти – което не се е случило, тъй като по-голямата част от 500-те милиона долара кредит, отпуснати от руската заемна компания Ematum на Мозамбик никога не са достигнали до Мозамбик, изчезвайки в офшорни сметки.

 

Оценка на ръководството на Мозамбик и „ВТБ Капитал“ даде директорът на МВФ Кристин Лагард. Според нея кредитите, за които „ВТБ Капитал“ е забравила да спомене при емитирането на облигации, са били предназначени за прикриване на корупцията. Тоест, по същество това е един от основните поводи световни финансисти да обвинят главата на „ВТБ Капитал“ Юрий Соловьов в корупция.

 

На последното Новогодишно корпоративно събиране на ВТБ в стил „Междузвездни войни“, облечен в костюм на джедай, Юрий Соловьов заяви следното: „Звездата на смъртта (Министерството на финансите на САЩ) многократно се е опитвала да сплаши Републиката („ВТБ Капитал“) със санкции и да нанесе удари върху цялата инвестиционна галактика. Не се е родил обаче още такъв Сит, който да разгадае мъдростта на джедаите. А нашият девиз си остава непроменен: Нека силата да бъде с нас!“

 

По всичко личи, че наистина, с такива топ мениджъри като Юрий Соловьов никаква Звезда на Смъртта не е страшна за „Планетата ВТБ“. Те сами ще я сринат до дъното.

 

https://www.lenpravda.ru

 

Превод от руски: Елена Дюлгерова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

7 коментар/a

Стани богат на 20.05.2019 в 19:27
В руски вариант
Стани богат на 20.05.2019 в 19:27 на 20.05.2019 в 19:44
Стани обсесивен в български вариант.
Отговорен на 20.05.2019 в 19:50
Този може и да го настигне Чайка. Виж за нашите Велчеви не съм сигурен. Щом не ги опаткаха покрай сделката с дълг и последващо изпиране на паричките в хотели и недвижимости ...
OLD на 20.05.2019 в 20:17
А нашите двама "брейди братя", какво ? Или кога ?
Както изпяха някога Boney M в Ra ra Rasputin на 21.05.2019 в 15:33
Oh, those Russians!
Тихомир Томов на 21.05.2019 в 16:25
Нашия ДАНС е готов да мълчи и за 1 % от мангизите !
От най-корумпираните в света на 24.05.2019 в 06:53
ТОЛКОЗ. братушки.

Напиши коментар