- 13 Ное 2025
- 64363
- 0
Днес Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ санкционира 32 лица и организации, базирани в Иран, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Турция, Китай, Хонконг, Индия, Германия и Украйна, които управляват множество мрежи за набавяне на оборудване в подкрепа на иранското производство на балистични ракети и безпилотни летателни апарати (БЛА). Базираният в Иран агент по набавяне на оборудване Бахрам Табиби (Tabibi) е използвал своите прикрити компании в Украйна — GK Imperativ Ukraina LLC (GK Imperativ) и Ekofera LLC (Ekofera) — за да набавя и доставя авиационни материали, включително индикатори за положение и магнитометри, за нуждите на HESA. Базираната в Иран Батул Шафиеи (Shafiei) активно е участвала в схемата за доставка на части за HESA, като е улеснявала получаването на плащания от HESA към GK Imperativ и Ekofera, както и изпращането на пратки от Ekofera, предназначени за HESA в Иран. Базираният в Иран Саид Пахлавани Неджад (Nejad) е служил като посредник между прикритите компании в Украйна и HESA и е улеснявал продажбите на компоненти за алтернатори, двигатели, индикатори за положение, сензори и друго оборудване за HESA.Това се казва в съобщение на Министерство на финансите на Съединените щати, публикувано на страницата му в интернет.
Ето и пълния текст:
„По целия свят Иран използва финансови системи, за да пере средства, да набавя компоненти за своята ядрена и конвенционална оръжейна програма и да подкрепя своите терористични проксита,“ заяви заместник-министърът на финансите по въпросите на борбата с тероризма и финансовото разузнаване Джон К. Хърли. „По указание на президента Тръмп ние оказваме максимален натиск върху Иран, за да сложи край на своята ядрена заплаха. Съединените щати очакват и международната общност да приложи изцяло механизма за възстановяване на санкциите на ООН (snapback), за да бъде прекъснат достъпът на Иран до глобалната финансова система.“
Тези мрежи представляват заплаха за американския и съюзническия персонал в Близкия изток, както и за търговското корабоплаване в Червено море. Докато Иран се опитва да възстанови чувствителните за разпространение технологии, унищожени след 12-дневната война, OFAC предприема действия за прекъсване на набавянето на ключови компоненти, като прекурсори за ракетни горива, и за предотвратяване на достъпа до американската финансова система на тези, които подпомагат Иран. Тези санкции са вторият пакет мерки на Министерството на финансите в подкрепа на възстановените на 27 септември 2025 г. санкции на ООН срещу Иран — пряк резултат от продължаващото неспазване от страна на Иран на неговите международни ангажименти.
Днешното действие се предприема в изпълнение на Президентски меморандум за национална сигурност №2, който задължава правителството на САЩ да ограничи иранската програма за балистични ракети, да се противопостави на развитието от Иран на други асиметрични и конвенционални оръжейни способности, да не позволи Иран да се сдобие с ядрено оръжие и да отреже достъпа на Корпуса на ислямската революционна гвардия (IRGC) до активи и ресурси, които поддържат тяхната дестабилизираща дейност.
OFAC предприема това действие съгласно Президентски указ (Executive Order) 13382, който е насочен срещу разпространителите на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и техните поддръжници, както и Указ 13224, с последващи изменения, който е насочен срещу терористични групи, техните поддръжници и лица, които подпомагат актове на тероризъм. През октомври 2007 г. Държавният департамент на САЩ включи Корпуса на ислямската революционна гвардия (IRGC) и Министерството на отбраната и въоръжените сили на Иран (MODAFL) в санкционния списък съгласно Указ 13382, а Министерството на финансите включи Силите „Кудс“ към IRGC (IRGC-QF) в списъка съгласно Указ 13224.
Набавяне на съставки за ракетно гориво от Иран
Днес OFAC санкционира многонационална мрежа за набавяне на оборудване, концентрирана около тристранно партньорство, известно като „партньорството MVM“. От 2023 г. насам партньорството и неговата мрежа координират набавянето на съставки за балистично ракетно гориво — включително натриев хлорат, натриев перхлорат и себацинова киселина — от Китай, от името на Parchin Chemical Industries (PCI). PCI е подразделение на Организацията на военната индустрия на Иран (Defense Industries Organization – DIO), което отговаря за вноса и износа на химически продукти. OFAC включи PCI в санкционния списък съгласно Указ 13382 през юли 2008 г., а Държавният департамент включи DIO в списъка съгласно Указ 13382 през март 2007 г. И двете — DIO и PCI — подлежат и на замразяване на активи съгласно резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН и резолюция 1747, съответно.
Натриевият хлорат се използва за производството на натриев перхлорат, който от своя страна се използва за производството на химическото вещество амониев перхлорат, контролирано от Режима за контрол на ракетните технологии (MTCR). Амониевият перхлорат се използва в твърдите ракетни двигатели, които често се използват при балистични ракети. Себациновата киселина се използва за производството на смоли — материали, търсени от Иран за програмата му за балистични ракети — и пластификатори, някои видове от които са добавки и агенти за ракетни горива, контролирани от MTCR.
Фигура 1: Производство на съставки за ракетно гориво
Чрез своята мрежа партньорството MVM е набавило и транспортирало стотици метрични тонове съставки за ракетно гориво от Китай, от създаването си през 2023 г. Базираният в ОАЕ Марко Клинге (Klinge) и базираният в Иран и Турция Маджид Долатхах (Dolatkhah) са координирали и улеснявали набавянето на материали, включително натриев хлорат, натриев перхлорат и себацинова киселина, за PCI. Клинге, който отговаря за набавянето от Индия и Китай, е действал като посредник между партньорството и доставчици, включително China Chlorate Tech Co Limited (CCT), санкционирана от OFAC. Долатхах, който отговаря за набавянето от Турция, е служил като посредник между PCI и Клинге. Базираният в Иран и Турция Вахид Каюми (Qayumi) е отговарял за химическия бизнес на партньорството в Иран и е действал като посредник между PCI и другите партньори в MVM. OFAC включи CCT в санкционния списък съгласно Указ 13382 на 29 април 2025 г.
Клинге, Долатхах и Каюми се включват в санкционния списък съгласно Указ 13382 за това, че са предоставили или са се опитали да предоставят финансова, материална, технологична или друга подкрепа, или стоки или услуги в подкрепа на PCI.
Клинге е лице за контакт за регистрираната в ОАЕ компания MVM Amici Trading LLC (MVM Amici) и е организирал набавянето от MVM Amici на натриев хлорат с китайски произход за нуждите на Иран. Клинге също така е директор на индийската Farmlane Private Limited (Farmlane) и главен изпълнителен директор на германската EVA Handelsgesellschaft UG (EVA).
MVM Amici, Farmlane и EVA се включват в санкционния списък съгласно Указ 13382 за това, че са притежавани или контролирани от Клинге, или действат, или твърдят, че действат пряко или косвено от негово име или под негов контрол.
Каюми е председател на борда на базираната в Иран компания Zagros Shimi Fars Manufacturing Industries Company (Zagros Shimi Fars), както и на Furqan Novin Pars Manufacturing and Commercial Industries (Furqan Novin Pars). Базираната в ОАЕ Vahid Ghayoumy Goods Wholesalers LLC (VGGW) е изпратила себацинова киселина от Китай до Zagros Shimi Fars в Иран.
Zagros Shimi Fars и Furqan Novin Pars се включват в санкционния списък съгласно Указ 13382 за това, че са притежавани или контролирани от Каюми, или действат, или твърдят, че действат пряко или косвено от негово име или под негов контрол. VGGW се включва в списъка съгласно Указ 13382 за това, че е предоставила или се е опитала да предостави финансова, материална, технологична или друга подкрепа, или стоки или услуги в подкрепа на Zagros Shimi Fars.
Фигура 2: Транспортни маршрути за съставки за ракетно гориво
Набавяне на ключово оборудване за БЛА в подкрепа на IRGC-QF
OFAC санкционира и няколко лица във връзка с базираната в Иран Kimia Part Sivan Company (KIPAS), която е работила с Силите „Кудс“ към IRGC (IRGC-QF), за да подобри програмата за безпилотни летателни апарати (БЛА). OFAC включи KIPAS в санкционния списък съгласно Указ 13224, с последващи изменения, през октомври 2021 г., заради материална подкрепа за IRGC-QF. Държавният департамент определи IRGC в неговата цялост, включително IRGC-QF, като чуждестранна терористична организация през април 2019 г.
Съвсем наскоро — в началото на 2025 г. — базираната в Иран дъщерна компания на KIPAS, Iranian Baspar Puya Company (PARPO), е произвеждала и ремонтирала компоненти за БЛА, изработвани от KIPAS, и е предоставяла производствени услуги в подкрепа на производствената линия за БЛА на KIPAS. PARPO е произвела стотици компоненти, много вероятно предназначени за БЛА, и е поддържала чести контакти със служители, свързани с KIPAS и IRGC-QF. Базираната в Иран прикрита компания на KIPAS — Pars Navandishan Artificial Intelligence Projects Company (ARIAPA) — е предоставяла техническа подкрепа на KIPAS за производството на БЛА, включително проект за разработване на електроника за БЛА, и е подпомагала служители на KIPAS от средата на 2024 г. до началото на 2025 г.
PARPO и ARIAPA се включват в санкционния списък съгласно Указ 13224, с измененията към него, заради това че са оказвали материална помощ, спонсорство или финансова, материална или технологична подкрепа, или са предоставяли стоки или услуги на KIPAS или в негова подкрепа.
Сейед Али Абтахи (Abtahi) е служител на KIPAS и PARPO, който управлява съоръжението, произвеждащо и ремонтиращо компоненти за БЛА. Между средата на 2024 и началото на 2025 г. Абтахи е ръководил производството на компоненти за БЛА. През пролетта на 2025 г. базираният в Иран, свързан с IRGC-QF, представител на KIPAS Сейед Мохамад Рухани (Ruhani) е работил с базирания в Иран, свързан с IRGC-QF, свой колега от KIPAS Хосеин Саяди Туранлу (Turanlu) по проекта на ARIAPA, свързан с производство на електроника за БЛА. Освен това, в края на 2024 г. Рухани е наблюдавал усилията на KIPAS за закупуване на двигател за БЛА и друго оборудване, а Туранлу е ръководил персонала на ARIAPA и е управлявал проект, изискващ електроника. Между края на 2024 и началото на 2025 г. мениджърът логистика на KIPAS Ехсан Мохагех Долатабади (Dolatabadi) е ръководил набавянето на компоненти, необходими за производството на БЛА, както и изпращането на двигатели за БЛА към Иран.
Абтахи, Рухани, Туранлу и Долатабади се включват в санкционния списък съгласно Указ 13224, с последващи изменения, заради това че са притежавани, контролирани или ръководени от KIPAS, или са действали, или твърдели, че действат пряко или косвено от името на KIPAS.
Иранската финансова мрежа за разпространение на Mado
OFAC включва в санкционния списък едно физическо лице и 11 компании, участващи в мрежа за набавяне на оборудване в подкрепа на базираната в Иран Oje Parvas Mado Nafar Company (Mado). Mado произвежда двигателите за БЛА, използвани в иранските Shahed-131 и Shahed-136. OFAC включи Mado в санкционния списък съгласно Указ 13382 през октомври 2021 г. заради подкрепа за IRGC.
Базираният в Китай Ма Дзие (Ma) подпомага операциите на Mado в Китай, включително организиране на пътувания за посещаващи служители на Mado и координация на срещи между ирански военни представители и техните доставчици в Китай. Ма заема ръководни позиции в няколко компании в Китай и Хонконг. Той е управител, изпълнителен директор и мажоритарен собственик на базираната в Китай Yiwu City Xianma Import and Export Co Ltd (Yiwu City Xianma), както и директор и 100% собственик на хонконгските Qian Xi Long Trading Co Limited (Qian Xi Long) и Hin Yun Trading Company Limited (Hin Yun).
Ма се включва в санкционния списък съгласно Указ 13382 заради това, че е предоставил или се е опитал да предостави финансова, материална, технологична или друга подкрепа, или стоки или услуги в подкрепа на Mado. Yiwu City Xianma, Qian Xi Long и Hin Yun се включват в санкционния списък съгласно Указ 13382 заради това, че са притежавани или контролирани от Ма, или действат, или твърдят, че действат пряко или косвено от негово име.
Хонконгските компании на Ма — Qian Xi Long и Hin Yun — са участвали във фасилитиране на транзакции за милиони долари. Qian Xi Long е получила плащания за стотици хиляди долари от базираните в Турция Arkedya Gida Tekstil Dis Ticaret Sanayi Limited Sirketi (Arkedya), Intro Oto Yedek Parca Ithalat Ihracat Ticaret ve Sanayi Limited Sirketi (Intro Oto), Own Ucar Gida Insaat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi (Own Ucar) и Royal Yapi Insaat Emlak Gida ve Tekstil Urunleri Turizm Sanayi Dis Ticaret Limited Sirketi (Royal Yapi). Освен това Qian Xi Long е изпратила на хонконгската Yiren Zhuang Trading Co Limited (Yiren) над 450 000 долара в замяна на отливки от алуминиева сплав и капачки за запалителни свещи.
Hin Yun е получила плащания за стотици хиляди долари от базираните в Турция Loris Turizm Organizasyon Ithalat ve Ihracat Limited Sirketi (Loris), Ozkam Nakliyat Petrol Ithalat Ihracat Sanayi Ticaret Limited Sirketi (Ozkam) и Artas Gumrukleme Ithalat Ihracat Sinir Ticareti Tekstil Gida ve Sanayi Ticaret Limited Sirketi (Artas).
Arkedya, Intro Oto, Own Ucar, Royal Yapi и Yiren се включват в санкционния списък съгласно Указ 13382 заради това, че са предоставили или са се опитали да предоставят финансова, материална, технологична или друга подкрепа, или стоки или услуги в подкрепа на Qian Xi Long. Loris, Ozkam и Artas се включват в санкционния списък съгласно Указ 13382 заради това, че са предоставили или са се опитали да предоставят финансова, материална, технологична или друга подкрепа, или стоки или услуги в подкрепа на Hin Yun.
Набавяне на оборудване за БЛА от Иранската индустриална компания за авиационно производство
OFAC санкционира и мрежа за набавяне на оборудване в подкрепа на Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) — държавна компания, подчинена на MODAFL, която произвежда военни самолети на Иран и безпилотните летателни апарати от серията „Абалил“. Паралелно с това OFAC актуализира вписването на HESA в списъка със специално обозначени лица и блокирани лица (SDN List), за да включи новия ѝ псевдоним FTP Co.
Базираният в Иран агент по набавяне на оборудване Бахрам Табиби (Tabibi) е използвал своите прикрити компании в Украйна — GK Imperativ Ukraina LLC (GK Imperativ) и Ekofera LLC (Ekofera) — за да набавя и доставя авиационни материали, включително индикатори за положение и магнитометри, за нуждите на HESA. Базираната в Иран Батул Шафиеи (Shafiei) активно е участвала в схемата за доставка на части за HESA, като е улеснявала получаването на плащания от HESA към GK Imperativ и Ekofera, както и изпращането на пратки от Ekofera, предназначени за HESA в Иран. Базираният в Иран Саид Пахлавани Неджад (Nejad) е служил като посредник между прикритите компании в Украйна и HESA и е улеснявал продажбите на компоненти за алтернатори, двигатели, индикатори за положение, сензори и друго оборудване за HESA.
Табиби, GK Imperativ, Ekofera, Шафиеи и Неджад се включват в санкционния списък съгласно Указ 13382, заради това че са предоставили или са се опитали да предоставят финансова, материална, технологична или друга подкрепа, или стоки и услуги в подкрепа на HESA.
Вписване в SDN списъка относно SHUN KAI XING
OFAC актуализира и вписването в SDN списъка за товарния кораб, преди известен като SHUN KAI XING, за да отрази новото му име HONESTAR. Тогавашният SHUN KAI XING беше идентифициран от OFAC на 20 юни 2025 г. като имущество, в което Unico Shipping Co Ltd — лице, чието имущество и интереси в имущество са блокирани съгласно Указ 13382 — има интерес. По време на идентифицирането си SHUN KAI XING се е опитвал да транспортира чувствителни машини за отбранителната индустрия на Иран. HONESTAR понастоящем е кораб без държавна регистрация (stateless) и се опитва да използва фалшиви знамена.
Скорошните промени, свързани с HONESTAR, вероятно са били организирани като опит за прикриване на доставката на чувствително оборудване за Иран — по-специално компютърно управляема машина (известна като CNC), използвана за производството на оптични жироскопи, системи за насочване и контрол за оръжия, включително балистични ракети и БЛА.
Последици от санкциите
В резултат на днешното действие цялото имущество и всички интереси в имущество на санкционираните или блокирани лица, описани по-горе, които се намират в Съединените щати или са във владение или под контрола на американски лица, се блокират и трябва да бъдат докладвани на OFAC. Освен това всякакви юридически лица, които са собственост, пряко или косвено, индивидуално или общо, в размер на 50% или повече от едно или повече блокирани лица, също се считат за блокирани.
Освен ако не е разрешено чрез общ или специфичен лиценз, издаден от OFAC, или не е освободено по друга причина, разпоредбите на OFAC обикновено забраняват всички транзакции от страна на американски лица или на територията на САЩ (или преминаващи през САЩ), които включват имущество или интереси в имущество на блокирани лица.
Нарушенията на американските санкции могат да доведат до налагане на граждански или наказателни санкции на американски и чуждестранни лица. OFAC може да налага граждански санкции за нарушения на режима на санкции на принципа на строга отговорност. Насоките за прилагане на икономическите санкции от OFAC предоставят допълнителна информация относно прилагането на икономическите санкции на САЩ. Освен това финансови институции и други лица рискуват да бъдат подложени на санкции, ако участват в определени транзакции или дейности с обозначени или по друг начин блокирани лица.
Освен това участието в определени транзакции с лицата, санкционирани днес, може да доведе до налагане на вторични санкции на участващите чуждестранни финансови институции. OFAC може да забрани или да наложи строги условия върху откриването или поддържането в САЩ на кореспондентска сметка или сметка за плащания през американска банка на чуждестранна финансова институция, която съзнателно извършва или улеснява всяка значителна транзакция от името на лице, което е санкционирано съгласно съответната правна разпоредба.
Силата и ефективността на санкциите на OFAC произтичат не само от способността ѝ да налага санкции и да добавя лица в SDN списъка, но и от готовността ѝ да премахва лица от този списък при спазване на закона. Крайната цел на санкциите не е наказание, а постигане на положителна промяна в поведението. За информация относно процеса за искане на премахване от списък на OFAC, включително SDN списъка, или за подаване на такова искане, моля, вижте Насоките на OFAC относно подаването на петиция за премахване от списък на OFAC.
Кликнете тук за повече информация относно лицата, санкционирани днес.
Източник: treasury.gov
