Преводите от Венецуела отговарят на всички регулаторни изисквания. Това се казва в специално изявление от Инвестбанк. Инвестбанк излезе с декларацията по повод намесването на името й в скандала с нелегални трансфери от венецуелската държавна петролна компания.

 


Ето и пълният текст на декларацията:


"Във връзка със зачестилите медийни публикации и изяви, в които се намесва името на Инвестбанк АД, заявяваме следното:

 

Инвестбанк АД няма и не е имала кореспондентски отношения с венецуелски банки. Средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при изпълнение на всички регулаторни изисквания по Валутния закон, Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за адвокатурата и спазване на международните санкции, както на ЕС, така и на OFAC. Специализираното звено в банката извършва постоянен контрол за съответствие на платежните операции на всички наши клиенти на територията на Република България и чужбина.

 

Инвестбанк АД има разкрити кореспондентски сметки в многоуважавани международни банкови институции, през които се извършват разплащанията във валута за всички наши клиенти.

 

Входящите и изходящи преводи по доверителната сметка са обработвани от различни банки от ЕС и САЩ включително, без да има затруднения при тяхното изпълнение. Банките кореспонденти също извършват задължителна проверка по отношение на мерките срещу изпирането на пари и спазването на въведени международни санкции, както по отношение на държави, така и по отношение на лица от международни санкционни и забранителни списъци. Преди средствата да постъпят в Инвестбанк АД, те са преминали през минимум две банки кореспонденти, тъй като ние нямаме преки кореспондентски отношения с венецуелски банки.

 

Извършените входящи и изходящи трансфери са свързани основно с доставка на хранителни стоки за Венецуела, за които включително имаме представени товарителници. Не са налични санкционни трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела (PDVSA – Petróleos de Venezuela, S.A.), каквито твърдения се появиха в медийни публикации и изяви.

 

Адвокатите и адвокатските дружества откриват клиентски доверителни специални сметки по чл. 39 от Закона за адвокатурата и при тяхното управление адвокатите и/или адвокатските дружества са длъжни да прилагат Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), тъй като те са задължени лица по чл. 4, т. 15 от него и са длъжни да прилагат всички мерки, описани в закона.

 

Инвестбанк АД винаги е оказвала, оказва и ще оказва пълно съдействие на компетентните правоохранителни органи при изпълнение техните отговорности".

 

 

 

 

 

 

Още от категорията

Силата на прошката

Силата на прошката

Нашите предци казват, че началото на мъдростта е в разбирането на думи...

7 коментар/a

наблюдател на 14.02.2019 в 18:54
продължаваме да се излагаме на всички нива. Какво ще кажат сега от финансовата сигурност.Нали уж ни наблюдават от ЕС за банките. Фалиралата Търговска банка е резултат от т.н.банкова система. Или и сега от правителството ще го заметат под герберския килим
Не сме камила на 14.02.2019 в 18:58
Откардваш парите на цяла държава , за да платиш на превратаджии за могат те да ти подарят ресурсите на същата, след което събираш васалите и обявяваш победа на демокрацията...
Българин от Б на 14.02.2019 в 19:00
ключова дума "Инвестбанк" в сайта на Иван Бакалов, и прочетете стари НАГЛИ истории с далавери на банката. Такива неща с банки в Европа май само в БГ се случват, последица от корумпираната съдебна система.
Ама има си хас на 14.02.2019 в 19:02
Ограбените пари на изпързаляните венецуелски бедняци се изпират у нас и всичко това е какво? Социализъм, може би? Или капитализъм по мадурски?
баба мара на 14.02.2019 в 19:39
искам да сме лихтенщаин на балканите сащ да върнат българите и парите от силициевата долина
OLD на 15.02.2019 в 06:56
Този път ще раздрусат крушите и май ще има плодове на земята. За джибри. Дори и да са патерици на фронтмените в политиката и държащите конците на и четерите власти. Вероятно ще е се възползват от онова съобщение на БНБ от миналата година, за наложени препоръки към определени субекти.Дървото ще остане , но крушите ?
Мери на 15.02.2019 в 09:08
Каква е тая снимка на Славова отпреди 40 години!?

Напиши коментар